Archiwum Polityki

Infobank pierze dla Saddama

Amerykański Departament Skarbu podał, że dwa działające na Białorusi banki komercyjne są zamieszane w pranie irackich pieniędzy z czasów Saddama Husajna. Departament wymienia Infobank i Pierwszy Bank Handlowy (nieuznawanej w świecie) Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Infobank miał prać fundusze pochodzące z lewej kasy Saddama zasilanej (oczywiście z pogwałceniem sankcji oenzetowskich) wpływami z eksportu irackiej ropy naftowej. Wyprane pieniądze wracały do Bagdadu lub szły na zakup broni i finansowanie szkolenia wojskowego. Infobank miał pośredniczyć w tych transakcjach. Władze Infobanku zaprzeczają zarzutom rządu amerykańskiego. Białoruskie MSZ oświadczyło, że władze państwowe przeprowadziły własne dochodzenie w tej sprawie i nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości. Infobank działa od 1994 r., ma licencję Białoruskiego Banku Narodowego, dwa zagraniczne oddziały Infobanku w Rosji zostały zamknięte w 2001 r.

Polityka 37.2004 (2469) z dnia 11.09.2004; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 20
Reklama