360 tys. transakcji, zawartych od początku 2005 r., sprawdza Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Zgłoszenia pochodzą od notariuszy – muszą oni informować GIIF zawsze, gdy transakcja przekracza wartość 15 tys. euro. Pod lupę trafia więc każda sprzedaż czy kupno mieszkania, działki, większy zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Kontrole mają na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Jednak adwokaci i radcowie prawni oraz doradcy podatkowi, którzy także zobowiązani są do zawiadamiania o podejrzanych transakcjach, odmawiają tego. Uznają bowiem, że łamie to zasadę tajemnicy zawodowej i podważa zaufanie klientów. Korporacje prawnicze zaskarżyły ten przepis ustawy o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy do Trybunału Konstytucyjnego.