Archiwum Polityki

360 tys. transakcji

360 tys. transakcji, zawartych od początku 2005 r., sprawdza Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Zgłoszenia pochodzą od notariuszy – muszą oni informować GIIF zawsze, gdy transakcja przekracza wartość 15 tys. euro. Pod lupę trafia więc każda sprzedaż czy kupno mieszkania, działki, większy zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Kontrole mają na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Jednak adwokaci i radcowie prawni oraz doradcy podatkowi, którzy także zobowiązani są do zawiadamiania o podejrzanych transakcjach, odmawiają tego.

Polityka 19.2006 (2553) z dnia 13.05.2006; Gospodarka; s. 44