SKOK blisko WSI

Rezydent Szwajcarii, skromny, niepozorny 58-letni Jan L., to kolejny zatrzymany w śledztwie gorzowskiej prokuratury, dotyczącym wyłudzeń w SKOK Wołomin. Kolejna już persona powiązana z dawnymi służbami wojskowymi, która ma za sobą „imponujący uzysk”, czyli wyprowadzenie i pranie pieniędzy idących w miliony dolarów. Miliony z VAT Policjanci z pionu przestępczości gospodarczej nazywają go pionierem w branży oszustw finansowych. To on już na początku lat 90. rozkręcił jedną z pierwszych, dziś tak powszechnych, „karuzel”, służących wyłudzaniu zwrotu podatku VAT. Słowo karuzela odnosi się do metody: faktury – w przypadku Jana L. za zakup i sprzedaż elektroniki – przepuszczane są przez wiele firm, często istniejących tylko na papierze, tak by wartość towaru rosła, zwrot VAT był większy, a skarbówka za nim nie trafiła. W czasach gdy większość polskich biznesmenów przechodziła z łóżek polowych na szczęki, Jan L. – z zawodu ślusarz spawacz, a według naszych źródeł człowiek związany z WSI – miał już ogromne możliwości i światowe kontakty. Był prokurentem spółek w takich rajach podatkowych, jak Panama czy Zachodnie Samoa. Później okazało się, że te prokury same były na swój sposób sprokurowane, a dokładniej sfałszowane. Jan L. kupował na ich podstawie udziały w kolejnych spółkach joint venture, które wtedy jako spółki z udziałem kapitału zagranicznego były zwolnione z podatku dochodowego. Spółki importowały elektronikę, na końcu ją sprzedając. Jak ustaliło śledztwo, firm były dziesiątki, jedne padały, w ich miejsce powstawały nowe. Wszystko działało jak jedno wielkie przedsiębiorstwo: byli ludzie odpowiedzialni za rejestrowanie firm, produkcję fałszywych dokumentów, byli księgowi, skarbnicy i wynajęci na stałe adwokaci. Koniec końców pieniądze z tych wszystkich spółek trafiały na konto Jana L. i jego wspólnika Zbigniewa B. – technika melioranta z zawodu i biznesmena, właściciela wielu firm. Obaj mieli zaświadczenia celne potwierdzające, że pieniądze zostały legalnie wwiezione do Polski. Zaświadczenia okazały się sfałszowane. Prokuratura znalazła u nich w sumie sfałszowane deklaracje celne na 22 mln dol. i prawie 3,5 mln marek. Zaliczani byli do tzw. rekinów świata przestępczego – wspomina emerytowany dziś policjant z wydziału do walki z przestępczością zorganizowaną (sprzed CBŚ). Bo też wtedy, w latach 90., ten duet uchodził za zaplecze biznesowo-inwestycyjne grup przestępczych: gangu pruszkowskiego i konkurencyjnego wołomińskiego. Sam Jan L., zanim poszedł w interesy, zaczynał od czystej gangsterki: przerzut narkotyków z Brazylii do Wiednia, kradzieże samochodów i fałszerstwa. Ściany z cegiełek Jak wyliczyła później skarbówka, na działalności duetu Skarb Państwa w latach 1993–97 stracił 24 mln zł w niezapłaconych podatkach. Do tego wyłudzenie podatku VAT – prawie 17 mln zł. Pieniądze z lewych interesów obaj wydawali z rozmachem. Kwotą 18 tys. funtów zasponsorowali jedną z Wicemiss Polonia, a także dołożyli do kampanii kandydatowi na prezydenta RP w wyborach 1995 r. Jeden z nich miał w domu, w piwnicy, gdzie znajdował się salonik z drink-barem, ściany wyklejone cegiełkami kandydata – opowiadali później ludzie związani z gangiem pruszkowskim, którzy gościli w tym saloniku. W 1997 r. za „karuzelę” i pranie pieniędzy Jan L. i Zbigniew B. zostali aresztowani. Ale na krótko. Jan L. wyszedł na wolność po wpłaceniu 600 tys. zł, jego wspólnik 700 tys. zł. Obrońcą Jana L. został były zastępca prokuratora generalnego, nieżyjący już dziś adwokat. Choć zapowiadano wysokie kary, nawet do 15 lat więzienia za tego rodzaju przestępstwa, sprawa się rozmyła, część została umorzona, część przekazana do innych sądów, żadne wyroki do dziś nie zapadły. Werbowanie słupów Za to interesy szły w najlepsze. Jan L. poszedł w deweloperkę. Jego nazwisko pojawiało się w wielu firmach, również z udziałem byłych generałów czy pułkowników. Ślad jego działalności odbił się w warszawskiej prokuraturze okręgowej – w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w jednej ze spółdzielni mieszkaniowych, gdzie Jan L. był w latach 2011–14 członkiem rady nadzorczej. Zdaniem członków spółdzielni założył na bazie jej majątku wiele spółek, doprowadzając do uszczuplenia majątku spółdzielni o 90 mln zł. Spółdzielnia straciła nad spółkami kontrolę, zaczęły się bankowe długi, które wykupił Jan L. i przejął poszczególne lokale. Być może to one właśnie stanowiły część zabezpieczeń pod kredyty, które brał obrotny Jan L. poprzez słupy w SKOK Wołomin. Aresztowanie Jana L. to nowa odsłona w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy ze SKOK Wołomin. Prokuratura w Gorzowie policzyła do dziś, że z tej jednej kasy zniknęło pół miliarda złotych. Wyszły przez lewe kredyty. Śledztwo i kolejne zatrzymania ukazują coraz wyraźniej, jak potężne przestępcze przedsiębiorstwo działało wokół tej SKOK. Zarzuty na początku usłyszała wiceprezes i prezes – za pomoc w wyłudzeniach kredytów. Potem aresztowano Piotra P., byłego oficera Wojskowych Służb Informacyjnych, który jako członek Rady Nadzorczej był łącznikiem między grupami przestę