Śledztwo w sprawie „łowców forexowych jeleni”, o których pisała POLITYKA (nr 44) w artykule „Wilki z ulicy Grzybowskiej”, zgarnia coraz więcej oszustów z rynku. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało w poniedziałek 5 listopada kolejne 19 osób związanych z oszukańczymi inwestycjami na tzw. forexie.
Co się działo w „kotłowniach”
Tak to przestępstwo jest nazywane, bo od namawiania w inwestowanie na zwyżki czy zniżki na rynku walutowym forex się zaczynało. „Naganianie” klientów w tzw. kotłowniach – swoistych call center – odbywało się jakby żywcem ściągnięte z filmu „Wilk z Wall Street” z Leonardem di Caprio. Telefonicznie pracownicy takich „kotłowni” mających swoje siedziby w szacownych biurowcach, udając maklerów, nakłaniali ludzi do zainwestowania na wskazaną platformę inwestycyjną zarejestrowaną w raju podatkowym, np. na Cyprze. A pieniądze inwestorów znikały za granicą.
Dotąd udało się rozbić w Polsce dwa międzynarodowe gangi, funkcjonujące wokół firmy Amplio Investments i spółek Alpha Finex, i łącznie w tych sprawach wpadło 26 osób. Zarzuty, które usłyszeli, to udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy, prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia i oszukanie ponad 400 osób na ponad 23,5 mln zł.
Prokuratura stawia zarzuty
Poniedziałkowe zatrzymania, jak podaje prokuratura, związane są z działalnością m.in. spółek Gonoma Finance sp. z o.o., Sonoma Polska sp. z o.o., GKFX Financial Services sp. z o.o., Seremar sp. z o.o., Covederal Holdings Limited sp. z o.o. i innych. Pieniądze wpłacane przez „inwestorów” na rachunki spółek były, bez inwestowania, transferowane za granicę, m.in. do podmiotów w Hongkongu, Wielkiej Brytanii, Czechach, na Wyspach Marshalla i innych krajach. Telefoniści za zwerbowanie osób, które decydowały się „zainwestować” środki, otrzymywali wysokie prowizje rzędu kilkudziesięciu procent od dokonanej przez „inwestora” wpłaty.
Zatrzymani to tzw. opiekunowie klienta i ich menedżerowie. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, popełnianie oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji środków pieniężnych na platformach inwestycyjnych, a także doprowadzenie kilkudziesięciu osób – inwestorów – do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 18 mln zł poprzez wprowadzenie ich w błąd co do funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego, tj. przestępstw określonych w art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk oraz art. 178 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Śledztwo jest rozwojowe.
Czytaj także: Polacy tracą na rynku forex więcej niż na aferze Amber Gold